FOCONIS-ZAK® Funktionspaket: SCHUFA-GwG-Auskunft

Im Rahmen neuer Auflagen des Geldwäschegesetzes sind Kreditinstitute dazu verpflichtet, für bestimmte Kapitalgesellschaften die sogenannten „wirtschaftlich Berechtigten“ zu ermitteln und zu dokumentieren.

Die GwG-Informationen müssen ferner auch zukünftig auf hohem Niveau gehalten werden.

Lösung:

Die SCHUFA Holding AG in Wiesbaden bietet neben den bekannten Informationsdiensten für Privatpersonen auch fundierte Informationen über Firmenkunden und kann somit professionell die notwendigen SCHUFA-GwG-Auskünfte liefern (weitere Informationen der SCHUFA Holding AG zum Thema finden Sie hier).

Das neue Funktionspaket für FOCONIS-ZAK® sorgt dafür, dass die Informationen aufgerufen und in die Systeme der Kreditinstitute übertragen werden können. Des Weiteren sorgt die FOCONIS dafür, dass bei Gesellschafteränderungen aktuelle GwG-Informationen abgerufen werden können und somit die Datenqualität auf höchstem Niveau gehalten werden kann.

Vorteile:

  • gesetzeskonforme Umsetzung der neuen GwG-Anforderungen
  • Vermeidung von aufwändigen, manuellen Recherchen in Gesellschaftsunterlagen
  • professionelle Dokumentation in der Kundenakte
  • Abgleich der Daten zur Sicherung der Datenqualität
  • nachvollziehbare Protokollierung
  • klare Statusinformationen der Ermittlungsergebnisse zur späteren Aktualisierung (z.B. bei zukünftiger Verschärfung der Anforderungen im GwG)
  • lückenlose Integration in FOCONIS-ZAK® und somit in Ihr "IKS Reporting"

Veröffentlichung & Angebot

Die entsprechenden Funktionen stehen für alle Anwender von FOCONIS-ZAK® ab sofort unter Berücksichtigung der oben genannten Preisangaben zur Verfügung. Bitte senden Sie uns über den folgenden Button eine individuelle Angebotsanfrage und wir werden Ihnen umgehend Ihr persönliches Angebot zukommen lassen.

Formular: Angebotsanfrage

Info-Dokumente zur Verarbeitung der SCHUFA-GwG-Auskunft mittels FOCONIS-ZAK®

FOCONIS Dokument: SCHUFA-GwG-Auskunft- Beschreibung der Umsetzung der entsprechenden Kontrollen mittels FOCONIS-ZAK®

Diagramm: Verarbeitung der SCHUFA-GwG-Auskunft mittels FOCONIS-ZAK®

Besuchen Sie auch die Webseite SCHUFA-GwG-Auskunft.de. Hier finden Sie noch ausführlichere Informationen wie Musterauskünfte, Produktbeschreibung und rechtliche Hinweise.

*Preise gelten freibleibend zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer