FOCONIS bei COMPLIANCEforBANKS 2014

Köln im März 2014: Die FOCONIS ist erneut Partner der BANKINGCLUB GmbH beim diesjährigen Fachkongress COMPLIANCEforBANKS am 26. & 27. März im Kölner Mediapark. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe findet bereits im sechsten Jahr statt. Die FOCONIS ist mit einem eigenen Vortrag zu Gast und informiert zwischen interessanten Beiträgen am Messestand über FOCONIS-ZAK^®.

Veranstaltungsdetails:

Veranstaltung

COMPLIANCEforBANKS

Adresse

Im MediaPark 6, 50670 Köln

Ausrichter

BANKINGCLUB GmbH

Detailinformationen zur Veranstaltung (z.B.: Programm, Anfahrt, Hotels, Anmeldung etc.) finden Sie direkt auf der Homepage der BANKINGCLUB GmbH.

Themenvorträge verschiedener Fachreferenten unter anderem zu:

• Umsetzung der Compliance-Funktion nach MaRisk
• New-Era Bank Compliance: Herausforderungen und Lösungsansätze
• Einflussfaktoren für effizientes GW Transaktionsmonitoring und KWG §24c Meldungen
• Praxiserfahrungen aus der Betrugs- und Geldwäschebekämpfung
• Skandale und Störfälle: Erwartungshaltung an Compliance
• Praxisgerechte Umsetzung der MaRisk-Anforderungen an die Compliance-Funktion
• Betrügerisches Eröffnen von Bankkonten mit falschen Ausweisdokumenten
• Fraud Gefährdungsanalyse
• Erkennung von Betrugsfällen im Onlinekreditgeschäft
• Zusammenarbeit in der Betrugsprävention
• § 25h KWG praktisch umgesetzt
• Umsetzungsfragen: KWG-Compliance
• Neue Fallbeispiele aus der Praxis der Wirtschaftskriminalität